«#التجارة» والنيابة العامة تبحثان مكافحة #التستر_التجاري


«#التجارة» والنيابة العامة تبحثان مكافحة التستر التجاري
جريدة الرياض محليات  /  جريدة الرياض


عقدت وزارة التجارة والاستثمار والنيابة العامة ورشة عمل بعنوان "دور رجال إنفاذ القانون في جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال" حرصاً على توحيد الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون.
واستعرضت الورشة جريمة التستر التجاري وأركانها وأضرارها ومخاطرها وما ينشأ عنها من جرائم غسل أموال، والعلاقة بين جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال، ودور رجال إنفاذ القانون، وفق دليل إجراءات قضايا غسل الأموال وما نصت عليه التوصيات الأربعين.
كما تضمنت عرض قضية تستر تجاري مقرونة بغسل أموال ثم جرى مناقشة الصعوبات التي تواجه رجال الضبط الجنائي وطرق تذليلها.
وفي نهاية الورشة تم توقيع محضراً بذلك بين كل من رئيس دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية بفرع النيابة العامة بمنطقة الرياض الشيخ محمد الحميد ومدير عام مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والاستثمار الأستاذ مسفر القحطاني.
ورشة العمل تستعرض مخاطر جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال


Original Article: http://www.alriyadh.com/1627175>http://www.alriyadh.com/>http://www.alriyadh.com/1627175

ليست هناك تعليقات